证券代码：000652   证券简称：泰达股份    公告编号：2012-48

天津泰达股份有限公司

关于控股子公司南京新城投资开发

江苏句容市宝华项目的公告

特别提示：目前投资协议尚未签署，公司将根据投资进程及时披露协议签署、进展等情况。

天津泰达股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2012年8月31日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于2012年9月10日在天津泰达股份有限公司会议室召开。亲自出席会议的董事有张军先生、马军先生、韦剑锋先生、马恩彤女士、李萌先生、谢剑琳女士、缐恒琦先生、肖红叶先生和陈敏女士共九人。本公司应表决董事九人，实际行使表决权九人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张军先生主持，审议并通过了如下决议，现公告如下：

一、交易概述

根据公司区域开发产业发展的需要，公司控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称：南京新城）自2010年开始启动江苏镇江句容市宝华项目的前期开发工作。截至目前，该公司的全资子公司江苏泰容建设有限公司（以下简称：江苏泰容）和江苏句容宝华文化旅游产业发展公司（以下简称：江苏宝华）已通过竞拍方式，先后获得总计88.22亩国有建设用地的使用权。为保证宝华项目的顺利开发，提请董事会授权江苏泰容和江苏宝华跟踪竞拍该项目余下地块，并适时启动该项目的投资建设。

1．投资标的介绍

为跟踪开发该项目，经公司经理办公会审议同意，2010年5月，南京新城出资5,000万元，发起设立江苏泰容建设有限公司（以下简称：江苏泰容），负责投资建设宝华项目的住宅地块；南京新城出资2000万元，发起设立江苏句容宝华文化旅游产业发展公司（以下简称：江苏宝华），负责投资建设宝华项目的商业地块。南京新城持有江苏泰容和江苏宝华两公司100%的权益。

2011年10月，经公司经理办公会审议同意，江苏泰容竞拍获得2011-5-03号地块（面积为45.67亩，成交价格为4740万元）的国有建设用地使用权，该地块用途为商业、居住用地，江苏泰容已与句容市国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》并办理土地证。

2012年7月，经公司经理办公会审议同意，江苏宝华分别竞拍获得宝华镇原杨柳泉村地块A（面积为4.12亩，成交价格为288万元）、宝华镇原杨柳泉村地块B（面积为38.43亩，成交价格为1,730万元）的国有建设用地使用权，上述地块的用途均为综合（商业、住宅、旅游）用地，上述土地转让已获句容市国土资源局发出的《句容市2012年第3期国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。

根据句容市国有建设用地供地计划，预计宝华项目余下的192.33亩住宅用地、76.45亩商业用地将于今明两年内陆续挂牌转让。为保证宝华项目的完整性，提请董事会授权江苏泰容和江苏宝华依照句容市国地建设用地供计划，跟踪竞拍宝华项目的余下地块，公司将按照土地竞拍的实际进度，及时履行信息披露义务。

上述地块若均能成功竞拍，南京新城将住宅地块定位为南京大城东高舒适度、兼具休闲度假功能和氛围的高端城市住宅小区，将商业地块定位为集佛禅文化主题酒店、佛禅主题商业、健康中心及水疗会所于一体的休闲度假综合体。该项目总建筑面积（含地下）共45.5万平米，计划分四期开发，平均每期开发量10万平米左右，计划2013年4月开工建设，分四期开发，2017年12月全部建设并竣工交付。

根据《句容宝华项目可行性研究报告》测算，该项目预计总成本为26.2亿元，其中住宅地块总成本23.2亿元，商业地块总成本3亿元。项目可实现销售收入35.9亿元，其中住宅地块销售收入32.3亿元，商业地块销售收入3.6亿元。项目净利润4.3亿元（另持有物业成本价值约1.28亿元），净利润率15.32%（包含持有性物业成本价值），内部收益率约33.65%（不含持有物业贴现），含持有物业成本价值贴现的内部收益率为36.41%。

2．与会公司独立董事均对此次投资行为无异议。

3．上述行为不存在重大法律障碍。

4. 上述投资行为不构成关联交易。

5. 上述投资行为金额较大，根据《公司章程》有关规定，须经公司2012年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、投资目的及对公司的影响

1．南京新城拟通过自筹资金的方式进行本次投资，对公司现金流不造成较大影响。

2．该项目预计建设周期较长，本资投资若能完成，对公司本年度的相关财务指标不会造成较大影响。

三、备查文件目录

（一）天津泰达股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议和经董事签字的会议记录及第七届董事会第十九次会议决议公告；

（二）天津泰达股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议和经监事签字的会议记录及第七届监事会第十八次会议决议公告；

特此公告

天津泰达股份有限公司

董  事  会

2012年9月11日